Великобритания раскрыла масштабную схему отмывания денег, через которую путинский общак обходил санкции, а шпионы орков получали финансирование 🔵Об этом сообщает Financial Times. Схемой управляли две русскоязычные компании: Smart и TGR. Она действовала в 30 странах и координировалась из Москвы, Лондона и Дубая. В рамках нее наличные деньги в одной стране (их собирали с преступников с помощью курьеров) по сложной схеме обменивали на криптовалюту в другой стране, что помогало избежать перемещения физических средств через международные границы. 🔵 С конца 2022 по лето 2023 года через эту схему финансировались «российские шпионские операции». Кроме того, Smart и TGR помогали российским клиентам в обход санкций инвестировать деньги в Великобританию, что, по оценкам NCA, «угрожает целостности экономики». Еще одним клиентом схемы было пропагандистское говномедиа RT — оно переводило через Smart и TGR средства на счет «русскоязычной медиаорганизации в Великобритании». Smart и TGR также помогали отмывать деньги транснациональным преступным группировкам. Один из их клиентов — Kinahan Cartel, ирландский преступный синдикат, который занимается незаконным оборотом наркотиков в Великобритании и огнестрельного оружия по всему миру. В ходе расследования были арестованы 84 человека. Некоторые из них уже отбывают тюремное заключение. Компанию Smart возглавляет Екатерина Жданова — в прошлом году против нее ввели санкции в США за отмывание денег российских олигархов. Сама Жданова находится под арестом во Франции. «Досье» писало, что ей покровительствовала семья бывшего президента Дагестана Рамазана Абдулатипова. TGR руководят Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс (также известный как Андрейс Каренокс). Против всех них США также ввели санкции сегодня. На первом фото — Екатерина Жданова (нижнее), на втором — Джордж Росси и Елена Чиркинян (верхнее).